অর্থপাচারের অভিযোগে দায়ের হওয়া সিআইডির এক মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি গুলশান বিভাগ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিটিকে পরে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিআইডির অনুরোধে তাদের মামলার সূত্র ধরেই সন্ধ্যা ৬টার দিকে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

সিআইডি সূত্রের অভিযোগ অনুযায়ী, স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহের আড়ালে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা পাচারের প্রমাণ মিলেছে। এই ঘটনায় দিলীপ আগারওয়ালার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে একটি মামলা করে সংস্থাসমূহটি। তদন্তে দেখা যায়, ২০০৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি বৈধ পথে আমদানির পাশাপাশি স্থানীয় বাজার থেকেও বিপুল পরিমাণের সোনা ও হীরা সংগ্রহ করে আসছিল।

ব্যবসায়ী দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে পূর্বেও নানা ধরনের জালিয়াতি ও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরপরই সোনা ও হীরা চোরাচালান, প্রতারণা এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব। পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকার বাড্ডায় হৃদয় আহমেদ নামে এক কিশোর হত্যার মামলায়ও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং সে সময় পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।